Агентство Лангуст [переход на главную] Langust
Яндекс.Метрика

14/09/2015 Лондонский Сити — рай для мошенников?
Впервые опубликовано на сайте inoСМИ.Ru

На сайте inoСМИ.Ru была опубликована авторская заметка о финансовых преступлениях в лондонском Сити.

Ниже материалы заметки приведены полностью.

Некоторое время назад, британцы с удивлением вдруг узнали, что в их стране, которая считается чуть ли не эталоном законности и порядка в бизнесе, объёмы незаконной финансовой деятельности не просто выросли, но, как говорят сами же британские эксперты, этот процесс имеет ясно выраженную динамику к разрастанию.

И, разумеется, меккой этого нового для Великобритании преступления, стала мировая финансовая столица, Лондон. Газета The Financial Times сообщила, что это «открытие» сделала полиция лондонского Сити. Следователей поразили и масштабы, и профессионализм, с которым изобретены различные мошеннические инвестиционные схемы книги по финансам, банковскому делу и инвестициям, при этом они создаются специалистами в самом «финансовом сердце» Великобритании.

объемы незаконной финансовой деятельности в лондонском Сити растут

По данным следственных органов, за последние два года число такого рода преступлений существенно возросло, а в последнее время специалисты и вовсе отмечают ещё большую активизацию в сфере финансовых мошеннических преступлений. Только в 2014 году, например, было зарегистрировано более 5 тысяч случаев использования мошенниками преступных инвестиционных схем объёмом более 2 миллиардов фунтов стерлингов.

Эксперты сообщают, что в среднем размер мошеннической сделки составляет около 1,25 миллионов фунтов стерлингов. Следователи отмечают, что созданные «подставные» компании работают настолько оперативно, чётко и профессионально, если этот термин можно применить к преступлению, что, не успев испариться, практически сразу возникают снова уже в виде нового бизнес-проекта. Британские эксперты обращают внимание на тот очевидный факт, что эти официальные цифры расследований являются лишь вершиной айсберга, а реальные цифры и масштабы преступлений значительно выше. Британские эксперты говорят, что причиной этому является тот факт, что большинство жертв экономических преступлений чувствуют себя настолько униженными и опозоренными, что предпочитают не прибегать к помощи правоохранительных органов, поскольку это нанесёт удар их деловой репутации и приведёт к потере «лица».

Полиция выяснила, что преступники филигранно отработали схемы, которые, в сущности, схожи. Как правило, мошенники арендуют очень дорогие офисы. География открытия новых офисов не ограничивается только лондонским Сити, но распространяется и на несколько модных и чрезвычайно дорогих районов города. Перспективным клиентам, таким образом, рисуют картину успешной и респектабельной компании. А высококвалифицированные специалисты, которые входят в состав преступной группы проводят специализированный мониторинг, добывают нелегальным путём закрытую информацию о потенциальных состоятельных жертвах и осуществляют «разработку» жертвы. Как сообщают следователи, среди членов этих мошеннических групп есть и настоящие психологи, которые, используя свой профессиональный опыт, убеждают клиентов вложить крупную сумму денег в настолько выгодную сделку, что отказаться они от этих предложений попросту не в состоянии. Большая доля такого рода «инвестиционных сверхдоходных проектов» приходится на такие сферы, как производство и поставка вина, драгоценные камни купить ювелирные украшения и антиквариат продажа антикварных вещей и винтажных товаров, произведения искусства купить книги по искусству и культуре и приобретение собственности за пределами Великобритании покупка и продажа недвижимости в России, торговля сырьевыми товарами. Как говорят следователи, встречаются и совсем экзотические «проекты».

Как пишут британские эксперты, преступники чувствовали себя настолько безнаказанными, что действовали практически открыто, нагло и цинично. Как показывают данные следствия, когда потерпевшие, наконец, понимали, что их обманули, и деньги уже потеряны, мошенники продолжали «работу» со своей жертвой. На этом этапе преступники выступали от лица «специализированной компании по расследованию финансовых преступлений» и предлагали свои услуги в поиске украденных средств за сумму вознаграждения, которая зависела от масштабов потерянных средств.

В феврале 2014 года полицией Великобритании была раскрыта мошенническая группировка, которая использовала в качестве штаб-квартиры лондонский Сити. Тогда было арестовано 110 подозреваемых, которые находились не только на территории Англии, но и в США, Испании и Сербии. Правда, как отмечают британские эксперты, при том, что данное расследование стало определённым прорывом и победой правоохранительных органов, в то же время преступники начали разрабатывать новую стратегию и тактику. Высококлассные профессионалы из разных европейских стран, оказавшиеся невостребованными у себя на родине, работают на эти преступные группы и разрабатывают ещё более изощрённые и запутанные схемы, которые теперь уже включают и услуги офшорных юрисдикций. Это, естественно, чрезвычайно осложняет работу полиции, поскольку такие схемы позволяют достаточно надёжно скрывать реальные данные о владельцах компаний, которые снимают дорогие офисы в Лондоне.

Британские эксперты с пессимизмом констатируют, что тенденция продолжает усугубляться. Правоохранительным органам пришлось запустить новую кампанию совместно с другими государственными структурами и регуляторами, цель которой - предотвратить, или, по крайней мере, минимизировать возможности использования мошенниками площадки лондонского Сити для осуществления преступных схем. Следователи получили право на внезапные проверки офисов подозрительных компаний, их регистрационных документов, отчётности и т.д. А всем работающим в Сити компаниям и даже рядовым сотрудникам настоятельно рекомендуется сообщать о любых подозрительных фактах, которые имеют место в соседних офисах и компаниях. Регулирующие органы Сити активно подключаются к усилиям полиции в надежде не допустить развития криминальной ситуации. Эти действия уже привели к 26 арестам и раскрытию как минимум 14 преступных сетей за достаточно короткий промежуток времени. С учётом эффективности используемых методов было решено в дальнейшем расширить операцию и на второй по значимости финансовый хаб Лондона - Кэнари Уорф (Canary Wharf), который по традиции конкурирует с Сити, и где, по данным следствия, нашли себе прибежище целые группировки финансовых мошенников.

The Financial Times пишет, что сегодня существует реальная опасность того, что использование мошенниками высокой репутации лондонского Сити для претворения в жизнь своих криминальных схем несёт угрозу финансовому имиджу Лондона вообще. Как считают эксперты, это, безусловно, приведёт к потере позиции британской столицы как первоклассного международного финансового центра и «чистого» места для ведения бизнеса.

Однако некоторые британские эксперты пишут и о том, что, в общем-то, ничего особенно нового полиция лондонского Сити не сообщила. Финансовые преступления здесь - не сенсация. Вспоминаются махинации с валютными курсами на рынке «Форекс» и манипуляции со ставкой «ЛИБОР», управляемые из Лондона, по которым до сих пор всплывают всё новые и новые криминальные факты. А некоторые британские обозреватели говорят о том, что доклад лондонской полиции - лишь очередная глава на фоне общей картины скандальных историй главного международного офшора де-факто, как называют британскую столицу представители бизнеса.

© Нана Яковенко

Впервые опубликовано на сайте inoСМИ.Ru

Вернуться
хостинг от Зенон Н.С.П. © Langust Agency 1999-2017, ссылка на сайт обязательна